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▲兆豐金18日一早突召開記者會，說明遭到FED開罰2,900萬美金一事。（圖／兆豐提供）
記者張暐珩／台北報導
兆豐銀行紐約分行2016年因違反「洗錢防制法」遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰1.8億美元，兆豐銀行於美國時間2018年1月17日，與美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPR）簽署裁罰令，再遭美國聯準會及伊利諾州金融廳，裁罰2900萬美元（約新台幣8.57億元）罰鍰，不過行政院發言人徐國勇表示，這是針對前年舊案再度開罰。
美國聯準會宣布兆豐銀行因違反洗錢防制規範裁罰美金2900萬元，時代力量立委黃國昌批評，「美國聯準會剛剛宣布因兆豐銀行違反洗錢防制規範裁罰美金2900萬元（約8.7億台幣），在台灣，兆豐案船過水無痕根本不願認真追究責任、不願求償，然後在美國不斷蒙受高額罰鍰，為了護航該負責任的高官董事，採取放水打假球的態度，還大言不慚說重視金融秩序，真的讓人不知道該說什麼了，難道，反正是納稅人買單就可以這樣亂搞、然後沒人必須負責？」
不過，兆豐金強調，這次遭裁罰屬於「舊案」；徐國勇也指出，美國是聯邦制，中央與地方的金融監理是多元監理，都有處罰權，沒有一事不兩罰的問題，但這是舊的事實，前年的處罰和這次的處罰，均是針對同一個事實。
由於亞太防制洗錢組織（APG）2017年7月的年會大會上，正式解除對台灣的「過渡追蹤」，重回評鑑之列，此事是否又會造成影響？徐國勇也特別說明，我國洗錢防制已脫離追蹤名單，並已做改善，對於今年我國爭取通過APG的評鑑不會有影響。
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